Home » Nederland » AD krant » Duitsland legt groot ondergronds bankierssysteem plat, ook huiszoekingen in Nederland


Duitsland legt groot ondergronds bankierssysteem plat, ook huiszoekingen in Nederland

19 november 2019 AD krant

In Duitsland zijn sinds vanochtend tientallen doorzoekingen gaande in verband met een onderzoek naar een grootschalig ondergronds bankierssysteem. Onder meer metaalbedrijven, juweliers en particuliere woningen worden binnenstebuiten gekeerd. Ook in Nederland vinden doorzoekingen plaats. De ‘internationaal opererende criminele organisatie’ zou zo’n 200 miljoen euro hebben witgewassen via hawala-bankieren. Lees meer..